证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-100
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的真正、准确、完
整，莫得装假记录、误导性报告或要紧遗漏。
畸形辅导：
一、对于公司可调度公司债券转股价钱治愈的推断王法
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根
据公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》刊行条件以
及中国证监会对于可调度公司债券刊行的干系王法，卫宁转债在本次
刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后规章，递次对转股价钱进行累
积治愈（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）
，具体治愈认识如
下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P1 为治愈后转股价，P0 为治愈前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将递次进行转股价
作风整，并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登干系公
告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈认识及暂停转股时辰（如
需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之
后，调度股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司治愈后的转
股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债捏有东说念主的债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照
公道、公道、公允的原则以及充分保护可转债捏有东说念主权益的原则治愈
转股价钱。推断转股价钱治愈内容及操作认识将依据其时国度推断法
律律例及证券监管部门的干系王法来制订。
二、本次转股价钱治愈情况
（1）2023 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议和
第五届监事会第三十四次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发计
划初度授予期权第一个行权期行权条件成立的议案》
，鉴于初度授予
期权第一个行权期行权条件成立，本旨稳健行权条件的 786 名激发对
象第一个行权期可行权股票期权 49,796,672 份，汲取自主行权款式。
本次股票期权实质可行权期限为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 11 月
自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 21 日历间，激发对象通过
自主行权款式行权，引起公司股本加多 36,556,972 股，行权价钱为
（2）2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第七次会议和第六
届监事会第七次会议审议通过了《对于 2022 年股权激发洽商预留授
予期权第一个行权期行权条件成立的议案》等。鉴于预留授予期权第
一个行权期行权条件成立，本旨稳健行权条件的 194 名激发对象第一
个行权期可行权股票期权 5,567,642 份，汲取自主行权款式。本次股
票期权实质可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日。
自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 21 日，激发对象通过自主
行权款式行权，引起公司股本加多 1,929,622 股，行权价钱为 5.68
元/股。
（3）2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第二次临时激动大会审议
通过了《对于回购公司股份有洽商的议案》，本旨使用自有资金以麇集
竞价款式回购公司部分股份，回购的股份将一起给予刊出并相应减少
注册成本。本次实质回购实施时辰为 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11
月 19 日，累计回购股份 10,037,100 股，成交均价为 7.97 元/股，成
交总金额 79,989,995.52 元
（不含走动用度）
。回购股份刊出日为 2024
年 11 月 27 日。
说明公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》刊行
条件以及中国证监会干系王法，
“卫宁转债”治愈后的转股价钱（保
留极少点后两位，临了一位四舍五入）运筹帷幄如下：
本次治愈前，
“卫宁转债”转股价钱为 17.62 元/股。
P1=（P0+A×k）/（1+k）
=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）
=
（17.62+5.68×36,556,972/2,160,077,896+5.68×1,929,622/2,16
（1+36,556,972/2,160,077,896+1,929,622/2,160,077,896-10,037
,100/2,160,077,896）
=17.45 元/股
其中：P1 为本次治愈后转股价，P0 为本次治愈前转股价，k 为
本次增发新股率，A 为本次增发新股价。
治愈后的转股价钱自 2024 年 11 月 29 日见效。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月二十八日
