证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-006
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性论述
约略紧要遗漏，并对其实质的果真性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
迫切实质辅导：
? 舍弃 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在流通 30 个交游日中已有 15 个
交游日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了
“华康转债”的转股价钱修正要求。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，
本次触发向下修正要求公司不向下修正“华康转债”的转股价钱。
一、可转债基本情况
经中国证券监督处理委员会出具的《对于得意浙江华康药业股份有限公司向
（证监许可〔2023〕2739 号）得意，
不特定对象刊行可妥洽公司债券注册的批复》
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日向不特定对
象刊行可妥洽公司债券，刊行鸿沟 130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手），
每张面值 100 元。刊行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次刊行的可转债期限为自觉行之
日起不朝上 6 年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕6 号文得意，公司本次刊行的
易，债券简称“华康转债”，债券代码 111018。凭证运筹帷幄规定和《召募讲明书》的
商定，公司本次刊行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024
年 6 月 29 日，因非交游日顺延至下一个交游日，即 2024 年 7 月 1 日）起可妥洽
为本公司股份，运行转股价为 22.66 元/股。历次转股价钱诊疗情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分配，“华康转债”转股价钱于 2024 年 5 月 28 日
由运行转股价钱 22.66 元/股诊疗为 16.89 元/股，具体实质详见公司在上海证券交
易所网站发布的《华康股份对于因实施权益分配诊疗“华康转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-038）。
二、可妥洽公司债券转股价钱向下修正要求
凭证《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可妥洽公司债券证券
召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的干系要求规定，转股价钱向下修
正条件及修正要领具体如下：
(1) 修正权限及修正幅度
在本次刊行的可妥洽公司债券存续技巧，当公司股票在职意流通 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述 30 个交游
日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转
股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱
和收盘价钱计较。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可妥洽公司债券的鼓励应当灭绝。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和
前 1 个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
(2) 修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登干系公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技巧（如需）等运筹帷幄信息。从股权登记日
后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日）起，开端复原转股央求并本质修正后的
转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、妥洽股份登记日之前，该类
转股央求应按修正后的转股价钱本质。
三、对于不向下修正“华康转债”转股价钱的讲明
舍弃 2025 年 1 月 23 日收盘，公司股票在流通 30 个交游日中已有 15 个交游
日的收盘价低于当期转股价钱 16.89 元/股的 85%（即 14.36 元/股），触发了“华
康转债”的转股价钱修正要求。
于不向下修正“华康转债”转股价钱的议案》，表决成果：得意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，灭绝 4 票；灭绝表决情况：公司董事陈德水、余建明、徐小荣、程新
平灭绝表决。
鉴于“华康转债”距离存续届满期尚远，笼统辩论公司的基本情况、可转债情
况、股价走势和市集环境等多重成分，为重视整体投资者的利益，本次触发向下
修正要求公司董事会决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。
自 2025 年 1 月 24 日再行开端起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转股
价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“华康转债”转
股价钱向下修正的权益。
敬请弘远投资者温顺公司后续公告，明慧投资风险。
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
董事会
